• 山东金晶科技股份有限公司2021年度报告摘要
    发布日期:2022-04-18 15:36   来源:未知   阅读:

  经问询,截至本次董事会决议公告日,1、公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无增减持公司股份的计划;2、公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划。上述主体如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

  本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后3年内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定,履行公司减少注册资本的相关程序。

  本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销所回购股份的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

  (十五)董事会办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

  董事会转授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:

  2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

  3、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

  5、根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

  1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

  2、本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

  4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险;

  5、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

  6、截至本次董事会决议公告日,(1)公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无增减持公司股份的计划;(2)公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划。上述主体如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。敬请投资者注意投资风险。

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2022一007

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2022年3月31日通过电话、邮件等方式发出召开七届三十八次董事会的通知,会议于2022年4月9日以现场与视频相结合的方式召开,会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现税后利润547,830,575.42元,提取 10%的法定盈余公积金54,783,057.54元,加年初未分配利润622,134,984.49元,扣除2020年度利润分红42,863,100.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为1,072,319,402.37元。2021年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.8元(含税)。截至 2021年 12 月31日,公司总股本1,428,770,000股,以此计算合计拟派发现金红利400,055,600元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

  本届董事会任期已满,为及时建立和规范公司第八届董事会,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导的意见》及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,本届董事会现提名王刚、曹庭发、孙明、崔文传、王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程为公司第八届董事会董事候选人,其中王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程为独立董事候选人。(简历附后)

  1、王刚,1959年出生,工商管理硕士(MBA)学历,高级工程师,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,第九届、十届、十一届、十二、十三届全国人大代表,山东省劳动模范。现任本公司董事长,兼任金晶(集团)有限公司董事长,山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理,淄博金星玻璃有限公司董事,山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司执行董事。

  2、曹庭发,1961年出生,本科学历,工程师。现任本公司董事、总经理,兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事长。

  3、孙明,1959年出生,本科学历,高级经济师。现任本公司董事,兼任金晶(集团)有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

  4、崔文传,1972年出生,1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作,主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作,现任公司副总经理,兼任金晶科技马来西亚有限公司总经理。

  5、王兵舰,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,本科学历。曾任山东致公律师事务所律师、山东天矩律师事务所合伙人及律师。自2022年4月至今,山东致公律师事务所律师。淄博市律师协会理事,淄博仲裁委员会仲裁员,山东省优秀律师。2020年6月至今任淄博莲池妇婴医院有限公司独立董事。

  6、李勇坚,1975年出生,博士学历,任职于中国社会科学院财经战略研究院,研究员,中国市场学会副会长,从事数字经济研究工作。

  7、王新,1961年出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,大专学历,高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任,矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、战略发展部部长。现任山东联创节能股份有限公司、山东齐峰新材料股份有限公司公司独立董事。

  8、肖鹏程,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师、注册税务师。1989一一2020年就职于齐鲁石化公司,2020年7月至今,任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监。

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2022一012

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照上海证券交易所的有关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对全资子公司山东金晶镀膜玻璃有限公司(以下称“金晶镀膜”)2021年度业绩承诺完成情况编制本专项说明,具体情况如下:

  2019年11月22日,本公司与山东金晶节能玻璃有限公司(以下称“金晶节能”)签订了《股权收购协议》。本公司以人民币40,081.90万元向山东金晶节能玻璃有限公司收购其持有的金晶镀膜的全部股权。

  2019年12月24日,金晶镀膜向淄博市工商行政管理局办理了工商登记变更,金晶镀膜成为本公司的全资子公司。

  本公司2019年11月21日召开的第七届董事会第十八次会议,审议并通过了《山东金晶科技股份有限公司拟收购山东金晶节能玻璃有限公司所持有的山东金晶镀膜玻璃有限公司100%股权的议案》。

  金晶镀膜原股东(金晶节能)承诺,本次交易完成后,以2020年、2021年、2022年三个完整会计年度为利润承诺期,承诺目标公司在利润承诺期内各年度实现的经审计的净利润分别达到3700万元、4000万元、4100万元。

  若目标公司未完成上述承诺的净利润,甲方则需要按照未完成净利润的差额部分的1.5倍给予乙方补偿。

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(大信专审字[2022]第3-00081号),金晶镀膜2021年度业绩完成情况如下:

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2022-013

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称:控股子公司(本公司持股比例80%)宁夏金晶科技有限公司以及本公司

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保额为人民币10000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.82%,期限自《最高额保证合同》签订之日起1年内,由本公司提供连带责任保证。截至2021年12月31日本公司为其累计担保余额为43,805万元。山东海天生物化工有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司淄博分行综合授信10000 万元提供信用担保,期限自担保协议签订之日起2年内。

  (一)简要介绍担保基本情况,包括协议签署日期、被担保人和债权人的名称、担保金额等。

  1、近日,山东金晶科技股份有限公司以及公司控股子公司宁夏金晶科技有限公司与中国银行股份有限公司石嘴山市分行签订《最高额保证合同》等担保类文件,约定由本公司为宁夏金晶科技有限公司在中国银行股份有限公司石嘴山市分行综合授信10000万元提供连带责任保证,期限自《最高额保证合同》签订之日起1年内。

  2、近日,山东金晶科技股份有限公司以及全资子公司山东海天生物化工有限公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签订《保证合同》等担保类文件,

  约定由山东海天生物化工有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司淄博分行综合授信10000 万元提供信用担保,期限自担保协议签订之日起2年内。

  上述担保事项已经2022年4月9日召开的金晶科技七届三十八次董事会审议通过。

  4、经营范围:太阳能电池基板(超白玻璃)、Low一E镀膜玻璃的生产、销售等;

  1、本公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保额为人民币10000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.82%,期限自《最高额保证合同》签订之日起1年内,由本公司提供连带责任保证。

  2、山东海天生物化工有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司淄博分行综合授信10000 万元提供信用担保,期限自担保协议签订之日起2年内。

  被担保方为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,为支持其发展,董事会同意公司为上述融资提供连带责任保证。

  截至本公告披露日,本公司累计对外担保金额100,452万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为19.03%。其中对子公司的担保总额100,452万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为19.03%。公司不存在逾期担保。

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2022一008

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司监事会于2022年3月31日以电话、邮件方式发出召开七届十五次监事会的通知,会议于2022年4月9日在以现场会议与视频参会相结合的方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

  二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2021年度报告以及摘要》,并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见:

  1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现税后利润547,830,575.42元,提取 10%的法定盈余公积金54,783,057.54元,加年初未分配利润622,134,984.49元,扣除2020年度利润分红42,863,100.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为1,072,319,402.37元。2021年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.8元(含税)。截至 2021年 12 月31日,公司总股本1,428,770,000股,以此计算合计拟派发现金红利400,055,600元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

  公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策,符合客观实际。我们同意此分配预案,该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

  (1)公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作;

  (2)公司2022年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

  本届监事会提名朱永强为公司第八届监事会候选人,并提交公司2021 年度股东大会审议表决。

  朱永强,1959年出生,本科学历,经济师,现任本公司监事会主席、兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事、金晶(集团)有限公司董事,山东海卓投资有限公司、山东晶卓投资有限公司监事。

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2022一010

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现税后利润547,830,575.42元,提取 10%的法定盈余公积金54,783,057.54元,加年初未分配利润622,134,984.49元,扣除2020年度利润分红42,863,100.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为1,072,319,402.37元。2021年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.8元(含税)。

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.8 元(含税)。截至 2021年 12 月31日,公司总股本1,428,770,000股,以此计算合计拟派发现金红利400,055,600元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.61%。

  经仔细审阅公司 2021 年度利润分配方案,充分了解公司2021年度财务状况和经营成果,公司董事会提出的2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策,符合客观实际。我们同意此分配预案。

  公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策,符合客观实际。我们同意此分配方案,该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2022-014

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司根据业务发展的需要,结合自身发展能力,拟对经营范围进行修改,涉及公司章程相关条款拟同步进行修订,具体如下:

  本次修改已经公司七届三十八次董事会审议通过,尚需公司2021年度股东大会审议通过。

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